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Walter Lemus Palma 773 resultados

Resultados de: WALTER LEMUS PALMA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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Artículos:

¿Cómo se maneja la relación entre AML y la protección de la privacidad del cliente en Guatemala?

La relación entre AML y la protección de la privacidad del cliente en Guatemala se gestiona con precaución. Las instituciones financieras deben equilibrar la necesidad de recopilar información para AML con la protección de la privacidad, cumpliendo con regulaciones que establecen límites claros.

¿Cuáles son las penas por el delito de cohecho en Guatemala?

El cohecho en Guatemala puede estar penado con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar el ofrecimiento, entrega o recepción de sobornos, protegiendo la integridad y la imparcialidad en las transacciones y decisiones oficiales.

¿Cuál es la política de Guatemala en relación con la aplicación de penas alternativas a la prisión?

La política de Guatemala en relación con la aplicación de penas alternativas a la prisión busca reducir la sobrepoblación carcelaria y fomentar enfoques más rehabilitadores. Pueden incluir programas comunitarios, libertad condicional y servicios de supervisión para aquellos que no representan una amenaza significativa.

¿Qué sanciones pueden aplicarse a individuos o entidades que incumplen las regulaciones de prevención del lavado de activos en Guatemala?

Las sanciones por incumplimiento de las regulaciones de prevención del lavado de activos en Guatemala pueden incluir multas, suspensión de licencias comerciales, penas de prisión y la confiscación de bienes y activos relacionados con actividades ilícitas. La gravedad de la sanción depende de la naturaleza del incumplimiento.

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