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Resultados de: WALTER CHE REYES
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Walter Che Reyes
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Reyes Che Walter Noe
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
- Deudores morosos, embargos.
- Búsqueda en más de 800 listas negras.
- Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:
¿Cómo se asegura la aplicación uniforme de medidas contra el lavado de dinero en transacciones con personas expuestas políticamente en Guatemala?
La aplicación uniforme de medidas contra el lavado de dinero en transacciones con personas expuestas políticamente en Guatemala se garantiza mediante la existencia de regulaciones claras y la supervisión constante por parte de entidades como la Superintendencia de Bancos y la UAF. Las instituciones financieras deben seguir pautas estandarizadas para garantizar la coherencia en la aplicación de estas medidas.
¿Cómo se regula el mercado de seguros en Guatemala?
El mercado de seguros en Guatemala está regulado por la Superintendencia de Bancos (SIB) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Estas entidades supervisan y controlan a las compañías de seguros para garantizar el cumplimiento de las leyes y proteger los derechos de los asegurados. Además, existen leyes y regulaciones específicas que establecen los requisitos y estándares para la operación de las aseguradoras en el país.
¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas LGBTQ+ en Guatemala en el ámbito educativo?
En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas LGBTQ+ en el ámbito educativo, incluyendo la promoción de políticas de inclusión, capacitación de docentes en enfoques de género y diversidad sexual, así como la creación de espacios seguros y libres de discriminación en las instituciones educativas.
¿Cómo puedo solicitar una exención de impuestos para la importación de equipos y materiales para proyectos de construcción en Guatemala?
Para solicitar una exención de impuestos para la importación de equipos y materiales para proyectos de construcción en Guatemala, debes presentar una solicitud ante la SAT y proporcionar la documentación que respalde el proyecto, como planos, contratos y estudios técnicos, cumplir con los requisitos establecidos por la ley fiscal guatemalteca y obtener la aprobación de la SAT para la exención de impuestos.
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