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Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Walter Calderon Calderon
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Alvarado Calderon Walter Hernan
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Calderon Calderon Walter Jhonnatan
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Calderon Cifuentes Walter Alexander
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Calderon Lopez Walter German
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Calderon Mendez Walter Leonel
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Calderon Morales Walter Oswaldo
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Calderon Morales Wiliam Walter
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Calderon Ochoa Walter Aparicio
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Calderon Orellana Walter Oscar Roberto
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Calderon Salguero Walter Nolberto
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Calderon Saucedo Walter Amilcar
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Calderon Zamora Walter Haroldo
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Espina Calderon Walter Leonidas
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Mazariegos Calderon Walter Giovanni
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Gonzalez Calderon Walter Alejandro
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Renoj Calderon Walter Nelson
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Peralta Calderon Walter Alexander
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Perez Calderon Fredy Walter
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Trejo Calderon Walter Oswaldo
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Villatoro Calderon Walter Gilberto
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Artículos:
¿Cuál es el proceso de notificación de operaciones sospechosas en Guatemala en el contexto de la financiación del terrorismo?
La notificación de operaciones sospechosas en el contexto de la financiación del terrorismo implica informar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sobre transacciones que puedan estar relacionadas con actividades terroristas. Esto contribuye a la detección temprana y la prevención de la financiación del terrorismo.
¿Cuál es la relación entre el cumplimiento normativo y la gestión de la calidad en empresas guatemaltecas?
El cumplimiento normativo está relacionado con la gestión de la calidad al exigir estándares éticos y legales en procesos y productos en empresas guatemaltecas. Cumplir con regulaciones contribuye a la excelencia operativa y evita problemas legales.
¿Cuáles son las obligaciones de las instituciones financieras en relación con la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?
Las instituciones financieras en Guatemala tienen la obligación de implementar políticas y procedimientos de debida diligencia para prevenir la financiación del terrorismo. También deben realizar el monitoreo constante de las transacciones y reportar cualquier actividad sospechosa a la UAF.
¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de explotación laboral en Guatemala?
En Guatemala, el delito de explotación laboral se encuentra regulado en el Código Penal y en el Código de Trabajo. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, de manera abusiva, sometan a trabajadores a condiciones laborales injustas, incumplan con el pago de salarios o prestaciones, violen los derechos laborales o realicen prácticas de trata de personas con fines laborales. La legislación busca proteger los derechos de los trabajadores y prevenir la explotación laboral.
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