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Resultados de: WALTER ALVARADO BARRIOS
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Walter Alvarado Barrios
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Barrios Alvarado Walter Armando
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
- Deudores morosos, embargos.
- Búsqueda en más de 800 listas negras.
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Artículos:
¿Cuál es la importancia de la formación y capacitación en el cumplimiento normativo en Guatemala?
La formación y capacitación en el cumplimiento normativo son fundamentales en Guatemala para garantizar que los empleados comprendan las leyes y regulaciones aplicables a su trabajo. Esto incluye la promoción de la ética empresarial, la prevención de conductas ilícitas y la creación de una cultura de cumplimiento. La inversión en la formación fortalece la capacidad de la empresa para cumplir con los estándares legales y éticos.
¿Qué es el registro de entidades no lucrativas en Guatemala y cuál es su relación con la prevención de la financiación del terrorismo?
El registro de entidades no lucrativas en Guatemala es un mecanismo que permite identificar y supervisar a organizaciones sin fines de lucro. Esto tiene relevancia en la prevención de la financiación del terrorismo al asegurar que estas entidades no se utilicen como fachada para canalizar fondos hacia actividades terroristas.
¿Cuáles son los derechos de las personas en situación de discriminación por su situación económica en Guatemala?
Las personas en situación de discriminación por su situación económica en Guatemala tienen derechos protegidos por la Constitución y por tratados internacionales. Estos derechos incluyen el derecho a la igualdad, a la no discriminación por motivos económicos, al acceso a oportunidades económicas y laborales, a la protección social, a la vivienda digna, a la educación y a un nivel de vida adecuado.
¿Cuáles son las actividades que se consideran como delitos precedentes del lavado de dinero en Guatemala?
En Guatemala, los delitos precedentes del lavado de dinero incluyen, entre otros, el tráfico ilícito de drogas, la corrupción, el fraude, el contrabando, la extorsión, la evasión fiscal, el financiamiento del terrorismo y el tráfico ilícito de armas.
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