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Walfredo Sequen Hernandez 637 resultados

Resultados de: WALFREDO SEQUEN HERNANDEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es la frecuencia de las evaluaciones y revisiones de los mecanismos de prevención de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala?

Las evaluaciones y revisiones de los mecanismos de prevención de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala se realizan de manera periódica. La frecuencia de estas revisiones puede variar, pero es parte integral de las estrategias para mantener actualizados y efectivos los protocolos de prevención y detección de actividades ilícitas.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar una licencia de operación para un establecimiento educativo en Guatemala?

Los requisitos para solicitar una licencia de operación para un establecimiento educativo en Guatemala varían según el nivel educativo y las regulaciones correspondientes. En general, se requiere presentar una solicitud, cumplir con los requisitos de infraestructura, contar con personal docente calificado, cumplir con los estándares educativos establecidos, pagar las tasas requeridas y obtener la aprobación del Ministerio de Educación.

¿Cuáles son las normas laborales relacionadas con el trabajo a tiempo parcial en Guatemala, y cómo se garantiza que los trabajadores a tiempo parcial tengan derechos laborales proporcionales a su jornada laboral reducida?

Las regulaciones laborales en Guatemala abordan el trabajo a tiempo parcial, permitiendo a los trabajadores laborar menos horas que una jornada completa. Los trabajadores a tiempo parcial tienen derechos laborales, como salario proporcional y beneficios proporcionales. Los empleadores deben respetar estas regulaciones y garantizar que los trabajadores a tiempo parcial gocen de derechos laborales adecuados. Esto asegura que los trabajadores a tiempo parcial reciban un trato justo y proporcional a su jornada laboral reducida.

¿Qué regulaciones se aplican a la verificación de antecedentes en el proceso de inmigración en Guatemala?

En el proceso de inmigración en Guatemala, existen regulaciones específicas para la verificación de antecedentes de personas que buscan ingresar o residir en el país. Esto es fundamental para evaluar la idoneidad de los solicitantes y garantizar la seguridad nacional.

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