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Resultados de: WALFRE ESCOBAR MALDONADO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se manejan los casos de complicidad en delitos relacionados con la trata de personas en Guatemala?

Los casos de complicidad en delitos relacionados con la trata de personas en Guatemala se manejan con enfoques destinados a combatir esta forma de explotación. Las leyes y políticas pueden imponer sanciones a cómplices involucrados en la trata de personas, y las autoridades buscan prevenir este delito y proteger a las víctimas.

¿Cuáles son los procedimientos para la resolución de disputas en contratos de venta internacionales en Guatemala?

En contratos de venta internacionales en Guatemala, los procedimientos para la resolución de disputas pueden incluir litigio ante tribunales locales, arbitraje internacional o métodos alternativos de resolución de conflictos. Las partes suelen establecer estas disposiciones en el contrato.

¿Cómo puedo realizar el trámite de cambio de domicilio en Guatemala?

Para realizar el trámite de cambio de domicilio en Guatemala, debes acudir al RENAP y presentar una solicitud, junto con la documentación requerida. Esto incluye una constancia de domicilio actualizada, como un recibo de servicios públicos a tu nombre, y pagar la tasa correspondiente. El RENAP actualizará tu información de domicilio en su sistema.

¿Qué constituye una actividad sospechosa en el contexto de AML en Guatemala?

Una actividad sospechosa en Guatemala puede incluir transacciones inusuales o sin una explicación lógica, así como aquellas relacionadas con el financiamiento del terrorismo o el lavado de dinero. Las instituciones financieras deben informar tales actividades a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

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