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Wagner Sagastume Lopez 848 resultados

Resultados de: WAGNER SAGASTUME LOPEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Cuál es la definición de Persona Expuesta Políticamente (PEP) en Guatemala?

En Guatemala, una Persona Expuesta Políticamente (PEP) se refiere a cualquier individuo que ocupe o haya ocupado un cargo político importante, como funcionario público, legislador, juez, alto funcionario del gobierno, así como sus familiares cercanos y asociados. Esta definición incluye a aquellos que están expuestos a un mayor riesgo de corrupción o lavado de dinero debido a su posición política o relación con políticos prominentes.

¿Cuál es el proceso de registro de una empresa en Guatemala en relación con los antecedentes fiscales?

El proceso de registro de una empresa en Guatemala implica cumplir con requisitos fiscales, entre otros. Esto incluye la inscripción en la SAT y la obtención del Registro de Información Fiscal (RIF). Cumplir con estos requisitos es esencial para establecer buenos antecedentes fiscales y garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la empresa.

¿Cuáles son las penas por el delito de allanamiento de morada en Guatemala?

El allanamiento de morada en Guatemala puede estar penado con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar la entrada ilegal a la residencia de otra persona, protegiendo la privacidad y seguridad en el hogar.

¿Cuáles son las disposiciones legales para la protección de los derechos de los niños en casos de violencia escolar en Guatemala?

Las disposiciones legales para la protección de los derechos de los niños en casos de violencia escolar en Guatemala buscan prevenir y sancionar cualquier forma de maltrato en entornos educativos. Se promueven medidas para garantizar un ambiente seguro y respetuoso para los estudiantes.

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