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Wagner Perez Agustin 371 resultados

Resultados de: WAGNER PEREZ AGUSTIN

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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Artículos:

¿Cuál es el impacto de la inteligencia artificial en la detección y prevención del lavado de activos en Guatemala?

La inteligencia artificial tiene un impacto significativo en la detección y prevención del lavado de activos en Guatemala. Permite analizar grandes volúmenes de datos financieros, identificar patrones y comportamientos sospechosos, y mejorar la eficacia de los sistemas de monitoreo en tiempo real para prevenir actividades ilícitas.

¿Qué legislación regula el delito de corrupción en Guatemala?

En Guatemala, el delito de corrupción se encuentra regulado en el Código Penal y en diversas leyes específicas, como la Ley contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala. Estas leyes establecen sanciones para aquellos funcionarios públicos o personas que, de manera ilícita, soliciten, acepten, ofrezcan o concedan sobornos, realicen malversación de fondos, incurran en nepotismo, utilicen información privilegiada o cometan otros actos de corrupción. La legislación busca prevenir y sancionar la corrupción, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y el buen gobierno.

¿Qué sanciones pueden aplicarse en caso de no cumplir con las obligaciones de verificación en listas de riesgos en Guatemala?

En Guatemala, no cumplir con las obligaciones de verificación en listas de riesgos puede resultar en sanciones administrativas y penales para las instituciones financieras y otras entidades reguladas. Esto puede incluir multas y otras medidas disciplinarias. La gravedad de la sanción depende de la naturaleza del incumplimiento.

¿Cuál es el proceso para la venta de derechos de propiedad intelectual en contratos de venta en Guatemala?

La venta de derechos de propiedad intelectual en contratos de venta en Guatemala puede requerir un proceso específico que incluya la elaboración de contratos detallados, la notificación a las autoridades competentes y la transferencia legal de los derechos. Esto asegura la validez y legalidad de las transacciones relacionadas con la propiedad intelectual.

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