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Virginia Davila Perez 684 resultados

Resultados de: VIRGINIA DAVILA PEREZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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Artículos:

¿Cuáles son las obligaciones del arrendatario en caso de daños causados por fuerza mayor, como desastres naturales, en un contrato de arrendamiento en Guatemala?

Las obligaciones del arrendatario en caso de daños causados por fuerza mayor, como desastres naturales, deben estar definidas en el contrato de arrendamiento. En general, el arrendatario debe informar de inmediato al arrendador sobre los daños y seguir los procedimientos establecidos en el contrato. El arrendador, a su vez, tiene la responsabilidad de abordar los daños de acuerdo con los términos acordados.

¿Cuál es la relación entre el lavado de dinero y la corrupción en Guatemala?

Existe una estrecha relación entre el lavado de dinero y la corrupción en Guatemala. La corrupción facilita la generación de fondos ilícitos que luego son objeto de lavado de dinero. A su vez, el lavado de dinero permite ocultar y legitimar los activos obtenidos de manera corrupta. Ambos delitos están interconectados y representan un desafío importante en el fortalecimiento del Estado de derecho y la lucha contra la impunidad en el país.

¿Existen regulaciones específicas sobre la verificación de antecedentes en el ámbito de la seguridad cibernética y la protección de datos en Guatemala?

En el ámbito de la seguridad cibernética y la protección de datos en Guatemala, pueden existir regulaciones específicas sobre la verificación de antecedentes. Esto puede incluir la necesidad de evaluar la integridad y confiabilidad de las personas que tendrán acceso a información sensible o sistemas informáticos críticos para la seguridad.

¿Qué sucede si una institución financiera en Guatemala no notifica una coincidencia con una lista de riesgos?

Si una institución financiera en Guatemala no notifica una coincidencia con una lista de riesgos, puede estar sujeta a sanciones, incluyendo multas y otras medidas disciplinarias. La notificación es esencial para la prevención de actividades ilícitas y es un requisito legal.

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