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Virginia Carrillo Marruffo 662 resultados

Resultados de: VIRGINIA CARRILLO MARRUFFO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las implicaciones legales de la convivencia en pareja en Guatemala?

La convivencia en pareja, ya sea matrimonial o de hecho, implica compartir responsabilidades y derechos. Esto puede incluir la copropiedad de bienes adquiridos durante la convivencia y la posibilidad de solicitar pensión alimenticia en caso de separación.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas con VIH/SIDA en Guatemala en el ámbito de la protección de sus derechos a la privacidad y confidencialidad médica?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas con VIH/SIDA en el ámbito de la protección de sus derechos a la privacidad y confidencialidad médica, incluyendo la promoción de políticas de confidencialidad en la atención médica, capacitación de personal de salud en protección de datos y garantía de acceso seguro a servicios de salud para personas con VIH/SIDA. Se están desarrollando iniciativas para garantizar el respeto a la privacidad y confidencialidad médica de las personas con VIH/SIDA, así como para prevenir la discriminación y estigmatización basada en su estado serológico.

¿Cuáles son las medidas de prevención implementadas en el sector de la construcción para combatir el lavado de dinero en Guatemala?

En el sector de la construcción en Guatemala, se han implementado medidas de prevención para combatir el lavado de dinero. Estas medidas incluyen la verificación de la legalidad de los contratos y las transacciones financieras, la implementación de controles en la adquisición de materiales y servicios, y la colaboración con las autoridades para la detección y reporte de actividades sospechosas. Además, se promueve la capacitación y la concientización en el sector para fomentar una cultura de cumplimiento y transparencia.

¿Qué medidas se toman para evitar la falsificación de identidades en los procedimientos AML en Guatemala?

Se implementan controles rigurosos para verificar la autenticidad de la identificación presentada por los clientes, con el objetivo de prevenir la falsificación de identidades en los procedimientos AML.

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