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Resultados de: VIRGILIO SAMAYOA MARTINEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son los requisitos para solicitar el arraigo social en España como guatemalteco?

El arraigo social es una opción para guatemaltecos que han residido en España de forma continuada y demuestran lazos sociales, familiares o laborales en el país. Se deben cumplir requisitos específicos, como acreditar la residencia y la integración social.

¿Cuál es el proceso para solicitar una visa de estudiante (F-1) en Estados Unidos como guatemalteco?

El proceso para solicitar una visa de estudiante (F-1) en Estados Unidos como guatemalteco generalmente implica ser aceptado en una institución educativa acreditada en Estados Unidos, obtener el Formulario I-20 de la institución y luego solicitar la visa F-1 en la embajada o consulado de Estados Unidos en Guatemala.

¿Cómo se realiza la verificación de la fuente de los fondos en transacciones financieras con personas expuestas políticamente en Guatemala?

La verificación de la fuente de los fondos en transacciones financieras con personas expuestas políticamente en Guatemala se realiza mediante la aplicación de procedimientos específicos. Las instituciones financieras deben asegurarse de conocer la procedencia de los fondos, realizando investigaciones y solicitando información detallada sobre la fuente de los recursos involucrados en la transacción.

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas migrantes en Guatemala en relación con la protección de sus derechos laborales y condiciones de trabajo?

Las personas migrantes en Guatemala enfrentan desafíos en la protección de sus derechos laborales y condiciones de trabajo, debido a la explotación, discriminación y falta de acceso a servicios sociales, aunque se están implementando políticas para fortalecer su protección y acceso a trabajo digno.

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