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Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Virgilia Tecun Ruiz
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Ruiz Tecun Virgilia
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
- Deudores morosos, embargos.
- Búsqueda en más de 800 listas negras.
- Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:
¿Qué roles desempeñan las autoridades competentes en la identificación y gestión de personas expuestas políticamente en Guatemala?
Las autoridades competentes en Guatemala desempeñan roles clave en la identificación y gestión de personas expuestas políticamente. Esto implica la emisión de regulaciones, la supervisión del cumplimiento, la aplicación de sanciones y la colaboración con instituciones financieras para garantizar la efectividad de las medidas de debida diligencia mejorada.
¿Qué es el Ministerio Público en Guatemala y cuál es su función?
El Ministerio Público en Guatemala es una institución autónoma encargada de investigar y perseguir delitos. Su función principal es ejercer la acción penal y representar los intereses de la sociedad en el sistema de justicia.
¿Qué legislación regula el delito de falsificación de moneda en Guatemala?
En Guatemala, el delito de falsificación de moneda se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que, de manera intencional, fabriquen, reproduzcan, alteren o pongan en circulación moneda falsa o billetes falsificados. La legislación busca proteger la integridad del sistema monetario y prevenir los actos de falsificación de moneda.
¿Cuál es la situación de los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala en relación con la protección de sus líderes y defensores de derechos humanos frente a amenazas y represalias?
Los pueblos indígenas en Guatemala enfrentan desafíos en la protección de sus líderes y defensores de derechos humanos frente a amenazas y represalias, debido a la criminalización de su labor, falta de garantías de seguridad y violencia sistémica, aunque se están implementando medidas para fortalecer su protección y reconocimiento de su labor.
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