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Vilsan Sierra Morales 402 resultados

Resultados de: VILSAN SIERRA MORALES

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Puedo obtener una copia de mis antecedentes judiciales en Guatemala si he sido objeto de un proceso de rehabilitación o reinserción social?

Sí, si has participado en un proceso de rehabilitación o reinserción social en Guatemala, puedes obtener una copia de tus antecedentes judiciales actualizados que reflejen tu participación en esos programas y cualquier medida positiva tomada en relación con tu reintegración a la sociedad.

¿Qué legislación regula el delito de robo agravado en Guatemala?

En Guatemala, el delito de robo agravado se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones más severas para aquellos casos de robo en los que concurren circunstancias que aumentan la gravedad del delito, como el uso de violencia, armas de fuego, participación de bandas organizadas o el robo a instituciones financieras. La legislación busca sancionar de manera más contundente los robos cometidos bajo estas circunstancias agravantes.

¿Qué es el "cliente políticamente expuesto" (PEP) y cómo se relaciona con la verificación en listas de riesgos en Guatemala?

Un "cliente políticamente expuesto" (PEP) es una persona que ocupa o ha ocupado una posición política prominente. En Guatemala, los PEP se consideran de alto riesgo en el contexto de la verificación en listas de riesgos debido a su mayor potencial de involucramiento en actividades ilícitas. Por lo tanto, se requiere una debida diligencia adicional al verificar a los PEP.

¿Los antecedentes judiciales en Guatemala son públicos?

No, los antecedentes judiciales en Guatemala no son de acceso público. Solo la persona titular de los antecedentes o su representante legal autorizado puede solicitar y obtener esa información.

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