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Vilma Meletz Cuc 356 resultados

Resultados de: VILMA MELETZ CUC

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de la Unidad de Información Financiera (UIF) en Guatemala en el análisis y procesamiento de información relacionada con transacciones sospechosas de lavado de dinero de personas expuestas políticamente?

La Unidad de Información Financiera (UIF) en Guatemala juega un papel crucial en el análisis y procesamiento de información relacionada con transacciones sospechosas de lavado de dinero de personas expuestas políticamente. Esta unidad recopila, analiza y comparte información con otras entidades competentes para facilitar investigaciones y acciones contra el lavado de dinero.

¿Cómo se verifica la debida diligencia en el sector de la construcción en Guatemala?

Las empresas de construcción deben evaluar a sus socios comerciales y garantizar que cumplen con las regulaciones de seguridad y ambientales.

¿Qué debo hacer si mi pasaporte guatemalteco se encuentra próximo a vencerse y necesito viajar de manera urgente?

Si tu pasaporte guatemalteco está próximo a vencerse y necesitas viajar de manera urgente, debes solicitar una renovación de emergencia. Para ello, debes acudir a la Dirección General de Migración y presentar una justificación válida, como una emergencia médica o una situación familiar urgente.

¿Qué responsabilidad tienen los cómplices en relación con el decomiso de bienes obtenidos ilegalmente?

Los cómplices pueden ser responsables del decomiso de bienes obtenidos ilegalmente, ya que su colaboración en el delito puede incluir la obtención de beneficios ilícitos. Los bienes pueden ser decomisados como parte de la pena.

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