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Villalta Paul Oviedo 478 resultados

Resultados de: VILLALTA PAUL OVIEDO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Existe una edad mínima para que una persona sea sujeta a verificación de antecedentes en Guatemala?

En general, no existe una edad mínima para que una persona sea sujeta a verificación de antecedentes en Guatemala. Sin embargo, la naturaleza y el propósito de la verificación pueden variar según la edad del individuo y la situación específica.

¿Qué medidas adicionales se toman en la prevención del lavado de activos en el sector de tecnologías financieras (fintech) en Guatemala?

En el sector de tecnologías financieras (fintech) en Guatemala, se toman medidas adicionales para prevenir el lavado de activos. Esto incluye la implementación de controles tecnológicos avanzados, monitoreo constante de transacciones electrónicas y la adaptación rápida a nuevas amenazas y tecnologías utilizadas por delincuentes financieros.

¿Cuáles son los derechos del deudor durante un proceso de embargo en Guatemala?

Durante un proceso de embargo en Guatemala, el deudor tiene varios derechos protegidos por la legislación. Estos incluyen el derecho a ser notificado adecuadamente sobre el embargo, el derecho a presentar defensas legales, el derecho a impugnar la deuda y el derecho a ser escuchado en el proceso judicial. Además, el deudor tiene derecho a la protección de una parte de sus ingresos y bienes, asegurando su subsistencia y la de su familia.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas afrodescendientes en Guatemala en el ámbito de la educación y promoción de la diversidad cultural?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas afrodescendientes en el ámbito educativo y promoción de la diversidad cultural, incluyendo la inclusión de contenidos sobre la historia y cultura afrodescendiente en los planes de estudio, capacitación de docentes en enfoques interculturales y promoción de programas educativos inclusivos.

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