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Resultados de: VILDAMIRO HERNANDEZ GONZALEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué derechos tienen los ciudadanos en Guatemala en relación con la protección de su identidad y datos personales?

Los ciudadanos de Guatemala tienen derechos fundamentales relacionados con la protección de su identidad y datos personales. Esto incluye el derecho a la privacidad y a la protección de sus datos personales de acuerdo con la legislación de protección de datos. Además, tienen el derecho de acceder a su información y corregirla si es inexacta.

¿Se permiten las verificaciones de antecedentes de personal de seguridad en el sector privado en Guatemala?

Sí, las verificaciones de antecedentes de personal de seguridad son comunes en el sector privado para garantizar la idoneidad y confiabilidad de los empleados.

¿Cómo se regula legalmente la adopción de menores en Guatemala por parte de personas que han participado en programas de educación en prevención del abuso infantil en entornos deportivos?

La adopción de menores en Guatemala por parte de personas que han participado en programas de educación en prevención del abuso infantil en entornos deportivos se regula legalmente. Se evalúa la experiencia y capacidad de los adoptantes para garantizar un entorno seguro y protector, especialmente en contextos deportivos, y prevenir cualquier forma de abuso hacia el niño adoptado.

¿Qué es el lavado de activos y cómo se define en la legislación guatemalteca?

El lavado de activos se refiere al proceso de ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o fondos, haciéndolos aparecer como legítimos. En Guatemala, el lavado de activos se define y regula principalmente en la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, que establece sanciones y medidas preventivas.

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