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Resultados de: VIDES LOPEZ LOPEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de la sociedad civil y los medios de comunicación en Guatemala en la supervisión y promoción de prácticas éticas en la identificación de personas expuestas políticamente en transacciones financieras?

La sociedad civil y los medios de comunicación en Guatemala desempeñan un papel crucial en la supervisión y promoción de prácticas éticas en la identificación de personas expuestas políticamente en transacciones financieras. Su participación activa contribuye a la rendición de cuentas y la transparencia, asegurando que las instituciones financieras cumplan con sus responsabilidades en la prevención del lavado de dinero asociado con individuos políticamente expuestos.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar una licencia de armas de fuego en Guatemala?

Los requisitos para solicitar una licencia de armas de fuego en Guatemala incluyen ser guatemalteco, ser mayor de edad, no tener antecedentes penales, presentar una solicitud ante la Dirección General de Control de Armas y Municiones (DIGECAM), completar la capacitación y evaluaciones requeridas, y cumplir con los requisitos establecidos por la ley de armas de fuego.

¿Cuál es el papel de la mediación familiar en la resolución de disputas relacionadas con la manutención en Guatemala?

La mediación familiar puede desempeñar un papel crucial en la resolución de disputas relacionadas con la manutención en Guatemala. Este enfoque alternativo busca facilitar el diálogo entre las partes involucradas, promoviendo soluciones consensuadas y reduciendo la necesidad de litigios prolongados.

¿Cuál es el proceso para solicitar la patria potestad de un hijo en Guatemala cuando los padres están separados?

En Guatemala, cuando los padres están separados, se puede solicitar la patria potestad de un hijo a través de un proceso legal. Se debe presentar una demanda ante un juez de familia, proporcionando pruebas de que la solicitud es en el mejor interés del menor. El juez evaluará la situación y tomará una decisión basada en el bienestar del menor.

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