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Resultados de: VIDAL LOPEZ CRUZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
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Artículos:

¿Se aplican requisitos de KYC a las transacciones en línea en Guatemala?

Sí, los requisitos de KYC se aplican a las transacciones en línea en Guatemala, y las instituciones financieras deben verificar la identidad de los clientes en entornos digitales.

¿Cuáles son las restricciones y regulaciones en los contratos de venta de productos regulados en Guatemala?

Los contratos de venta de productos regulados en Guatemala pueden estar sujetos a restricciones y regulaciones específicas, dependiendo del tipo de producto. Es crucial conocer y cumplir con las normativas aplicables para evitar sanciones legales.

¿Qué medidas se han implementado para fortalecer la transparencia en el sector financiero de Guatemala?

En Guatemala, se han implementado diversas medidas para fortalecer la transparencia en el sector financiero. Estas incluyen la adopción de estándares internacionales de transparencia y rendición de cuentas, la implementación de regulaciones más estrictas sobre la debida diligencia del cliente y la promoción de prácticas de gobernanza corporativa y ética en las instituciones financieras.

¿Cuál es la importancia de mantener registros contables precisos en relación con el cumplimiento fiscal en Guatemala?

Mantener registros contables precisos es fundamental para el cumplimiento fiscal en Guatemala. Los contribuyentes deben llevar un registro detallado de sus transacciones financieras y contables, ya que esta información respalda la presentación precisa de declaraciones de impuestos. La falta de registros precisos puede dar lugar a errores y problemas con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

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