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Victoriano Velasquez Godinez 685 resultados

Resultados de: VICTORIANO VELASQUEZ GODINEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las obligaciones de las instituciones financieras en relación con la prevención del lavado de activos en Guatemala?

Las instituciones financieras en Guatemala tienen la obligación de implementar políticas y procedimientos de debida diligencia, reportar operaciones sospechosas, mantener registros adecuados y capacitar a su personal en la prevención del lavado de activos. También deben designar un oficial de cumplimiento.

¿Cómo puedo solicitar una exención de impuestos para la importación de equipos de tecnología en Guatemala?

Para solicitar una exención de impuestos para la importación de equipos de tecnología en Guatemala, debes presentar una solicitud ante la SAT y proporcionar la documentación que respalde la importación, como facturas y descripción de los equipos, cumplir con los requisitos establecidos por la ley fiscal guatemalteca y obtener la aprobación de la SAT para la exención de impuestos.

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas con discapacidad en Guatemala en relación con el acceso a la justicia y protección legal?

Las personas con discapacidad en Guatemala enfrentan desafíos en el acceso a la justicia y protección legal debido a la falta de recursos y capacitación del personal judicial, así como a la discriminación en el sistema judicial. Se están implementando medidas para fortalecer el acceso a la justicia para personas con discapacidad, incluyendo la promoción de políticas de acceso universal, capacitación de operadores de justicia en enfoques de derechos humanos y discapacidad, y fortalecimiento de servicios de asesoría legal y representación.

¿Qué son las penas alternativas a la prisión en Guatemala y cuándo se aplican?

Las penas alternativas a la prisión en Guatemala son sanciones distintas a la prisión que se aplican en ciertos casos. Pueden incluir trabajos comunitarios, multas, libertad condicional y otros programas de rehabilitación. Se aplican cuando el juez considera que son apropiadas y beneficiosas para la reinserción del infractor.

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