Buscar

Victor Rivas Monterroso 675 resultados

Resultados de: VICTOR RIVAS MONTERROSO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Cuál es la frecuencia de las evaluaciones y revisiones de los mecanismos de prevención de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala?

Las evaluaciones y revisiones de los mecanismos de prevención de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala se realizan de manera periódica. La frecuencia de estas revisiones puede variar, pero es parte integral de las estrategias para mantener actualizados y efectivos los protocolos de prevención y detección de actividades ilícitas.

¿Puede un arrendador retener el depósito de seguridad sin una justificación válida al final del contrato en Guatemala?

En Guatemala, un arrendador no puede retener el depósito de seguridad sin una justificación válida. El contrato debe especificar las condiciones bajo las cuales el depósito puede retenerse, como daños a la propiedad o incumplimiento contractual por parte del arrendatario. El arrendador debe proporcionar un desglose detallado de cualquier retención de depósito.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de fraude electoral en Guatemala?

En Guatemala, el delito de fraude electoral se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que cometan actos fraudulentos en el contexto de los procesos electorales, como la manipulación de votos, la suplantación de identidad, la compra de votos o la alteración de resultados. La legislación busca garantizar la transparencia, la integridad y la legitimidad de los procesos electorales.

¿Qué obligaciones tienen los empleadores en cuanto a la retención y el pago de impuestos sobre la renta de los trabajadores en Guatemala?

Los empleadores en Guatemala tienen la obligación de retener y pagar los impuestos sobre la renta de los trabajadores. Esto implica calcular y retener el impuesto sobre la renta de los salarios de los empleados y remitirlo a la autoridad tributaria. El incumplimiento de estas obligaciones puede resultar en sanciones legales y financieras para los empleadores. Los trabajadores también tienen la obligación de presentar sus declaraciones de impuestos anuales.

Consultas relacionadas con Victor Rivas Monterroso