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Victor Pinto Flores 339 resultados

Resultados de: VICTOR PINTO FLORES

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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Artículos:

¿Es posible solicitar la suspensión de un embargo en Guatemala debido a circunstancias excepcionales, como una situación de emergencia o desastre natural?

Sí, es posible solicitar la suspensión de un embargo en Guatemala debido a circunstancias excepcionales, como una situación de emergencia o desastre natural. En casos de fuerza mayor o situaciones imprevistas, se puede solicitar la suspensión del embargo temporalmente para permitir que las partes involucradas puedan resolver la situación de emergencia y luego continuar con el proceso de embargo. La decisión de suspender o no el embargo debido a circunstancias excepcionales será evaluada por el juez a cargo del caso, considerando los méritos y la gravedad de la situación.

¿Es obligatorio para todas las instituciones financieras en Guatemala implementar procesos de KYC?

Sí, todas las instituciones financieras en Guatemala están obligadas a implementar procesos de KYC de acuerdo con las regulaciones y leyes vigentes. Esto incluye bancos, entidades de crédito, casas de cambio y otras instituciones financieras.

¿Cómo pueden las empresas guatemaltecas adaptarse a los cambios en las regulaciones de debida diligencia a nivel internacional?

La adaptación implica mantenerse informadas sobre las actualizaciones regulatorias, ajustar políticas internas y capacitar al personal para cumplir con los nuevos requisitos internacionales.

¿Cuáles son las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de problemas mentales en Guatemala?

Las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de problemas mentales en Guatemala buscan evaluar la capacidad de los adoptantes para manejar las necesidades de salud mental del niño. Se garantiza que el menor reciba el apoyo necesario en el nuevo entorno familiar.

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