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Victor Lara Figueroa 823 resultados

Resultados de: VICTOR LARA FIGUEROA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de la educación y la sensibilización en la prevención del lavado de dinero en Guatemala?

La educación y la sensibilización desempeñan un papel fundamental en la prevención del lavado de dinero en Guatemala. A través de programas educativos y campañas de sensibilización, se busca informar a la población sobre los riesgos y consecuencias del lavado de dinero, así como promover una cultura de cumplimiento y denuncia. Además, se proporciona capacitación a profesionales de distintos sectores para que estén alerta a posibles actividades sospechosas y sepan cómo reportarlas adecuadamente.

¿Qué requisitos de debida diligencia aplican a las instituciones de juego y casinos en Guatemala?

Las instituciones de juego y casinos deben cumplir con requisitos de debida diligencia para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

¿Cuáles son los derechos fundamentales reconocidos en Guatemala?

En Guatemala, los derechos fundamentales reconocidos son: el derecho a la vida, a la igualdad, a la no discriminación, a la libertad y seguridad personal, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, a la libertad de expresión, a la intimidad y privacidad, a la propiedad, al trabajo, a la salud, a la educación, entre otros.

¿Cuál es el procedimiento para establecer la filiación extramatrimonial en Guatemala?

Para establecer la filiación extramatrimonial en Guatemala, se puede presentar una demanda de reconocimiento de paternidad o maternidad ante un juez. Se deben proporcionar pruebas como pruebas de ADN, testigos o documentos que respalden la relación de parentesco.

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