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Resultados de: VICTOR CAÑENGUEZ ARRIAGA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Existen regulaciones específicas para la selección de personal en el sector público en Guatemala?

Sí, en el sector público de Guatemala, la selección de personal está regulada por la Ley de Servicio Civil y el Reglamento de la Carrera Administrativa. Estas leyes establecen procedimientos y requisitos específicos para la selección de empleados públicos, incluidos concursos públicos y sistemas de méritos.

¿Cómo se aborda el cumplimiento normativo en la gestión de la tecnología de la información (TI) en empresas guatemaltecas?

El cumplimiento normativo en la gestión de la tecnología de la información implica seguir regulaciones específicas para proteger datos y sistemas en empresas guatemaltecas. Cumplir con normativas de TI es esencial para garantizar la seguridad de la información y evitar sanciones.

¿Cuál es el papel de los sistemas de monitoreo y análisis de riesgo en la prevención y detección del lavado de dinero en Guatemala?

Los sistemas de monitoreo y análisis de riesgo desempeñan un papel esencial en la prevención y detección del lavado de dinero en Guatemala. Estos sistemas permiten identificar patrones, comportamientos y transacciones inusuales o sospechosas que podrían estar relacionadas con el lavado de dinero. Al analizar la información financiera y aplicar técnicas de análisis de datos, se pueden generar alertas y reportes que ayudan a las instituciones a tomar acciones preventivas y colaborar con las autoridades competentes.

¿Cuáles son las condiciones legales para embargar bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de consultoría en marketing?

Las condiciones legales para embargar bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de consultoría en marketing se encuentran en el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios de marketing. Las empresas de consultoría en marketing pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es esencial seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la validez del embargo.

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