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Veronica Cifuentes Tzoc 647 resultados

Resultados de: VERONICA CIFUENTES TZOC

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el impacto de las sanciones a contratistas en la economía y la infraestructura en Guatemala?

Las sanciones a contratistas en Guatemala pueden tener un impacto significativo en la economía y la infraestructura. Pueden retrasar proyectos, aumentar costos, disminuir la confianza en las contrataciones públicas y afectar la calidad de las obras. Estos impactos resaltan la importancia de aplicar sanciones de manera justa y proporcional para evitar consecuencias negativas en el desarrollo y la inversión.

¿Cuál es la principal fuente de empleo en Guatemala?

La agricultura es la principal fuente de empleo en Guatemala.

¿Cuál es el impacto del cumplimiento de las regulaciones de AML en la reputación de una institución financiera en Guatemala?

El cumplimiento de las regulaciones de AML tiene un impacto significativo en la reputación de una institución financiera en Guatemala. El público valora la integridad y la transparencia, por lo que el cumplimiento fortalece la confianza del cliente y la percepción positiva en el mercado.

¿Qué medidas se han implementado para fortalecer la cooperación entre los sectores público y privado en la prevención del lavado de dinero en Guatemala?

Se han implementado medidas para fortalecer la cooperación entre los sectores público y privado en la prevención del lavado de dinero en Guatemala. Esto incluye la creación de espacios de diálogo y colaboración, la promoción de la participación activa del sector privado en iniciativas de prevención y detección, y la facilitación del intercambio de información y mejores prácticas entre ambas partes.

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