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Vaneza Yuliana Barrios 580 resultados

Resultados de: VANEZA YULIANA BARRIOS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo impactan los antecedentes judiciales en la capacidad de un individuo para obtener préstamos hipotecarios en Guatemala?

Los antecedentes judiciales pueden afectar la capacidad de un individuo para obtener préstamos hipotecarios en Guatemala, ya que los prestamistas pueden evaluar el riesgo crediticio y la estabilidad financiera del solicitante. Es esencial comprender cómo los antecedentes judiciales pueden influir en las decisiones de préstamos hipotecarios y buscar asesoramiento si es necesario.

¿Cuáles son los derechos de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTQ+ en Guatemala?

Las personas pertenecientes a la comunidad LGBTQ+ en Guatemala tienen derechos protegidos por la Constitución y por la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad. Estos derechos incluyen el derecho a la igualdad, a la no discriminación, al matrimonio igualitario, a la identidad de género, a la adopción, entre otros.

¿Qué criterios definen la categorización de una persona como expuesta políticamente en Guatemala?

La categorización de una persona como expuesta políticamente en Guatemala se define según criterios como la ocupación de cargos gubernamentales, la toma de decisiones significativas, y la influencia política. Estos criterios ayudan a determinar si una persona debe ser considerada expuesta políticamente y, por lo tanto, sujeta a medidas especiales en términos de debida diligencia financiera.

¿Cuáles son las medidas específicas para prevenir el financiamiento del terrorismo en el marco de AML en Guatemala?

Las medidas específicas para prevenir el financiamiento del terrorismo en Guatemala incluyen la identificación y el monitoreo de entidades y personas vinculadas al terrorismo, la cooperación internacional en la identificación de activos relacionados con el terrorismo y la implementación de sanciones a nivel nacional e internacional.

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