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Resultados de: VALLERY STOKES ESPINOZA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo puedo solicitar un permiso de transporte público en Guatemala?

Para solicitar un permiso de transporte público en Guatemala, debes acudir a la Dirección General de Transportes (DGT) del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y presentar una solicitud. Debes proporcionar información sobre el tipo de transporte, los vehículos involucrados, cumplir con los requisitos establecidos por la ley de transporte, pagar las tasas correspondientes y obtener la aprobación de la DGT.

¿Cómo puedo solicitar un certificado de libertad de gravamen en Guatemala?

Para solicitar un certificado de libertad de gravamen en Guatemala, debes acudir al Registro General de la Propiedad (RGP) y presentar una solicitud, proporcionando la información sobre la propiedad en cuestión y pagar las tasas correspondientes. El RGP realizará una búsqueda en sus registros y emitirá el certificado de libertad de gravamen que indica la situación legal de la propiedad.

¿Cuál es el papel de las organizaciones no gubernamentales en la supervisión de contratistas en Guatemala?

Las organizaciones no gubernamentales en Guatemala pueden desempeñar un papel clave en la supervisión de contratistas al monitorear la ejecución de proyectos, promover la transparencia, informar sobre posibles irregularidades y abogar por prácticas éticas. Su participación contribuye a fortalecer la supervisión y rendición de cuentas en el sector de la construcción.

¿Cuál es el papel de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en la legislación AML de Guatemala?

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) desempeña un papel crucial en la legislación AML de Guatemala al recibir, analizar y reportar transacciones sospechosas, así como coordinar con otras autoridades para combatir el lavado de dinero.

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