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Valeryn Avendaño Figueroa 656 resultados

Resultados de: VALERYN AVENDAÑO FIGUEROA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Existe alguna entidad independiente encargada de revisar y evaluar las prácticas de identificación de personas expuestas políticamente en las instituciones financieras guatemaltecas?

Sí, existe una entidad independiente encargada de revisar y evaluar las prácticas de identificación de personas expuestas políticamente en las instituciones financieras guatemaltecas: la Superintendencia de Bancos de Guatemala. Esta entidad desempeña un papel clave en la supervisión y fiscalización de las prácticas de debida diligencia para prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

¿Puedo solicitar un pasaporte guatemalteco si soy menor de edad y quiero viajar solo al extranjero?

Sí, como menor de edad que desea viajar solo al extranjero, puedes solicitar un pasaporte guatemalteco. Debes contar con el consentimiento de tus padres o tutores legales y seguir los requisitos y procedimientos establecidos por la Dirección General de Migración.

¿Cómo se deben abordar las denuncias de incumplimiento normativo en una empresa guatemalteca?

Las denuncias de incumplimiento normativo en una empresa guatemalteca deben ser manejadas de manera adecuada y ética. La empresa debe establecer un canal de denuncia seguro y confidencial para que los empleados, clientes o terceros puedan reportar incumplimientos. Luego, se debe llevar a cabo una investigación interna imparcial y, si es necesario, tomar medidas correctivas y reportar el incumplimiento a las autoridades competentes.

¿Qué medidas se toman para prevenir la falsificación de identidades en los procedimientos AML en Guatemala?

Se implementan controles rigurosos para verificar la autenticidad de la identificación presentada por los clientes y prevenir la falsificación de identidades.

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