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Valeria Garcia Lucas 574 resultados

Resultados de: VALERIA GARCIA LUCAS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué legislación existe para combatir el delito de lavado de dinero en Guatemala?

En Guatemala, el delito de lavado de dinero se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, de manera ilícita, oculten, encubran o disfracen el origen ilícito de fondos o activos, ya sea mediante transacciones financieras, inversiones, adquisiciones o cualquier otra forma de manipulación de recursos. La legislación busca prevenir y sancionar el lavado de dinero, combatiendo la corrupción y la actividad delictiva vinculada a la economía ilegal.

¿Cuál es la frecuencia de las evaluaciones y revisiones de los mecanismos de prevención de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala?

Las evaluaciones y revisiones de los mecanismos de prevención de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala se realizan de manera periódica. La frecuencia de estas revisiones puede variar, pero es parte integral de las estrategias para mantener actualizados y efectivos los protocolos de prevención y detección de actividades ilícitas.

¿Cuál es la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala?

La cooperación internacional es de vital importancia en la lucha contra la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala. La colaboración con otros países y organismos internacionales permite compartir información, experiencias y buenas prácticas en la lucha contra la corrupción. Además, la cooperación internacional facilita la extradición de personas acusadas de corrupción, el intercambio de conocimientos técnicos y el apoyo financiero para fortalecer las instituciones encargadas de investigar y enjuiciar estos delitos.

¿Cuál es el impacto de la educación financiera en la promoción de la diversificación de fuentes de ingresos en Guatemala?

La educación financiera tiene un impacto significativo en la promoción de la diversificación de fuentes de ingresos en Guatemala. Al proporcionar conocimientos sobre diferentes opciones de generación de ingresos, como emprendimiento, inversiones y desarrollo de habilidades adicionales, la educación financiera fomenta una mentalidad de buscar oportunidades más allá de una única fuente de ingresos. La educación financiera también enseña sobre la gestión de riesgos financieros y la planificación financiera adecuada al diversificar los ingresos. Esto ayuda a las personas a reducir su dependencia de una sola fuente de ingresos y a aumentar su resiliencia financiera.

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