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Valentina Mancilla Montenegro 604 resultados

Resultados de: VALENTINA MANCILLA MONTENEGRO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es la importancia de la formación y capacitación en el cumplimiento normativo en Guatemala?

La formación y capacitación en el cumplimiento normativo son fundamentales en Guatemala para garantizar que los empleados comprendan las leyes y regulaciones aplicables a su trabajo. Esto incluye la promoción de la ética empresarial, la prevención de conductas ilícitas y la creación de una cultura de cumplimiento. La inversión en la formación fortalece la capacidad de la empresa para cumplir con los estándares legales y éticos.

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas en situación de falta de acceso a servicios de atención a la prevención del VIH/SIDA en Guatemala?

Las personas en situación de falta de acceso a servicios de atención a la prevención del VIH/SIDA en Guatemala enfrentan desafíos en términos de educación, acceso a pruebas, tratamiento y apoyo. Es necesario fortalecer los programas de prevención del VIH/SIDA, promover la conciencia y educación sobre el tema, y garantizar el acceso equitativo a servicios de prevención, detección y tratamiento.

¿Cuál es el procedimiento para realizar la debida diligencia mejorada en la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?

La debida diligencia mejorada en la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala implica un proceso en el cual las instituciones financieras y otras entidades aplican medidas adicionales de verificación e investigación al interactuar con clientes de alto riesgo. Esto ayuda a mitigar los riesgos asociados con la financiación del terrorismo.

¿Qué mecanismos existen para garantizar la accesibilidad de los expedientes judiciales a personas con discapacidad en Guatemala?

En Guatemala, se deben implementar mecanismos para garantizar la accesibilidad de los expedientes judiciales a personas con discapacidad. Esto puede incluir la provisión de versiones en formatos accesibles, como braille o documentos sonoros.

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