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Valdez Portillo Recinos 387 resultados

Resultados de: VALDEZ PORTILLO RECINOS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se abordan los casos de complicidad en delitos de contrabando en Guatemala?

Los casos de complicidad en delitos de contrabando en Guatemala se abordan mediante la aplicación de leyes específicas relacionadas con el comercio ilícito. Las autoridades buscan prevenir y castigar la complicidad en actividades de contrabando, protegiendo así la legalidad del comercio y la seguridad económica del país.

¿Cómo se lleva a cabo la verificación de antecedentes en el proceso de contratación de personal en el ámbito de la industria minera en Guatemala?

En la industria minera en Guatemala, la verificación de antecedentes puede incluir la revisión de experiencia en operaciones mineras, cumplimiento normativo en seguridad minera, y cualquier historial de responsabilidad ambiental. Esto es esencial para garantizar la seguridad y sostenibilidad en la minería.

¿Cómo influye el cumplimiento normativo en la gestión de riesgos empresariales para compañías guatemaltecas?

El cumplimiento normativo influye en la gestión de riesgos empresariales al establecer parámetros éticos y legales que ayudan a identificar y mitigar riesgos en compañías guatemaltecas. Cumplir con regulaciones reduce la exposición a riesgos legales y reputacionales.

¿Existen programas de regularización fiscal en Guatemala para contribuyentes con deudas pendientes?

Guatemala puede implementar programas de regularización fiscal que permitan a los contribuyentes regularizar sus deudas pendientes con condiciones favorables, como reducciones de multas o intereses. Estos programas buscan incentivar el cumplimiento tributario.

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