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Valdez Garcia Escobar 606 resultados

Resultados de: VALDEZ GARCIA ESCOBAR

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es la posición del Estado guatemalteco con respecto a la colaboración entre el sector público y privado en la implementación de políticas de debida diligencia?

El Estado fomenta la colaboración entre el sector público y privado, reconociendo la importancia de la participación conjunta para fortalecer la implementación de políticas de debida diligencia en Guatemala.

¿Puedo solicitar una copia de los antecedentes judiciales de otra persona en Guatemala si tengo su autorización?

No, en Guatemala no se permite solicitar los antecedentes judiciales de otra persona, incluso con su autorización. La solicitud y obtención de antecedentes judiciales solo está permitida para la persona titular de los mismos o su representante legal debidamente autorizado.

¿Qué medidas se han tomado para prevenir el lavado de dinero en el sector de las ONG y organizaciones sin fines de lucro en Guatemala?

En Guatemala, se han tomado medidas para prevenir el lavado de dinero en el sector de las ONG y organizaciones sin fines de lucro. Estas medidas incluyen la adopción de regulaciones que establecen controles más rigurosos en cuanto a la transparencia financiera y la divulgación de fuentes de financiamiento. Además, se promueve la realización de auditorías y la implementación de programas de cumplimiento para garantizar que los fondos utilizados por estas organizaciones sean legítimos y no estén vinculados a actividades ilícitas.

¿Cuáles son las normas sobre la terminación anticipada de un contrato de arrendamiento en Guatemala?

Las normas sobre la terminación anticipada de un contrato de arrendamiento en Guatemala están determinadas por el contrato y la ley. Si una de las partes desea terminar el contrato antes del plazo acordado, debe notificar a la otra parte con anticipación y seguir los procedimientos establecidos en el contrato o en la legislación. En algunos casos, puede ser necesario pagar una indemnización.

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