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Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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De Nes Valdes Sirio Antonio
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
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Artículos:
¿Cómo se verifica la identidad de los clientes en el sector no financiero para prevenir el lavado de activos en Guatemala?
En el sector no financiero en Guatemala, la verificación de la identidad de los clientes es esencial para prevenir el lavado de activos. Las empresas implementan procesos de debida diligencia que pueden incluir la solicitud de documentos de identificación, verificación de información y evaluación de riesgos asociados. Estas medidas contribuyen a garantizar la transparencia en las transacciones y a prevenir el uso indebido de servicios para actividades ilícitas.
¿Cuál es el proceso para obtener la adopción de un menor en Guatemala cuando los padres están en el extranjero?
En casos en los que los padres están en el extranjero y se desea adoptar a un menor en Guatemala, se deben cumplir con los requisitos establecidos por la ley guatemalteca y por el país de origen de los adoptantes. Esto implica presentar documentación, cumplir con los procesos de evaluación y seguir los procedimientos de adopción internacionales.
¿Qué mecanismos existen para promover la transparencia y la rendición de cuentas de las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala?
En Guatemala, se han implementado diversos mecanismos para promover la transparencia y la rendición de cuentas de las Personas Expuestas Políticamente. Estos incluyen la obligación de presentar declaraciones de patrimonio e intereses, la creación de entidades especializadas en la fiscalización y auditoría de los funcionarios públicos, la promoción de la transparencia en los procesos de contratación pública y la creación de portales de transparencia en línea donde se pueden consultar los datos y la información relacionada con la gestión pública.
¿Cómo se aborda la gestión de expedientes judiciales en el ámbito de los tribunales de familia en Guatemala?
La gestión de expedientes judiciales en los tribunales de familia en Guatemala puede estar sujeta a procedimientos específicos adaptados a las particularidades de casos relacionados con asuntos familiares. Esto puede incluir la protección de información sensible, medidas para garantizar la confidencialidad y procesos especializados para casos como divorcios, custodias y pensiones alimenticias.
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