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Resultados de: URRUTIA MORALES MAZARIEGOS
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Urrutia Morales Mazariegos
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Mazariegos Morales Urrutia Nidia Samira
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
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Artículos:
¿Cuál es el papel de las instituciones financieras no bancarias en la prevención del lavado de dinero en Guatemala?
Las instituciones financieras no bancarias, como casas de cambio, cooperativas de ahorro y crédito, y entidades de transferencia de dinero, desempeñan un papel importante en la prevención del lavado de dinero en Guatemala. Estas instituciones están sujetas a regulaciones y supervisión para garantizar el cumplimiento de las medidas de prevención, incluyendo la debida diligencia en la identificación de clientes, el reporte de operaciones sospechosas y la implementación de programas de cumplimiento normativo.
¿Qué debo hacer si mi pasaporte guatemalteco vence mientras estoy en el extranjero y necesito regresar a Guatemala?
Si tu pasaporte guatemalteco vence mientras estás en el extranjero y necesitas regresar a Guatemala, debes acudir a la embajada o consulado de Guatemala más cercano. Ellos te proporcionarán información sobre los procedimientos para obtener un nuevo pasaporte o una prórroga que te permita regresar al país.
¿Cuál es el plazo para la conservación de documentos relacionados con contratos de venta en Guatemala?
En Guatemala, el plazo para la conservación de documentos relacionados con contratos de venta puede variar según la naturaleza del negocio y las regulaciones aplicables. Es fundamental cumplir con los requisitos de retención de registros para garantizar la disponibilidad de documentación en caso de auditorías, disputas legales o cualquier otro requerimiento.
¿Cuál es el proceso para solicitar un permiso de construcción de una vivienda en Guatemala?
El proceso para solicitar un permiso de construcción de una vivienda en Guatemala implica presentar una solicitud ante la municipalidad correspondiente. Debes proporcionar los planos de construcción, estudios de impacto ambiental, certificados de solvencia fiscal, pagar las tasas municipales requeridas y cumplir con los requisitos establecidos por la municipalidad.
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