Buscar

Urizar Alvarez Orrego 686 resultados

Resultados de: URIZAR ALVAREZ ORREGO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Qué legislación regula el delito de usurpación en Guatemala?

En Guatemala, el delito de usurpación se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que, de manera ilegal, ocupen o se apoderen de un inmueble, terreno o propiedad ajena sin el consentimiento del propietario legítimo. La legislación busca proteger el derecho de propiedad y sancionar los actos de usurpación.

¿Cuáles son las sanciones para aquellos que no cumplen con las obligaciones AML en Guatemala?

Las sanciones para aquellos que no cumplen con las obligaciones AML en Guatemala pueden incluir multas, penas de prisión y la revocación de licencias comerciales, dependiendo de la gravedad de la violación, como se establece en la legislación correspondiente.

¿Qué medidas se toman para asegurar que las instituciones financieras en Guatemala cumplan con las normativas internacionales en la identificación de personas expuestas políticamente?

Se implementan medidas específicas para asegurar que las instituciones financieras en Guatemala cumplan con las normativas internacionales en la identificación de personas expuestas políticamente. Esto incluye auditorías regulares por parte de la Superintendencia de Bancos, capacitación constante del personal y la revisión de los procesos internos para garantizar la adhesión a estándares internacionales.

¿Qué medidas toman las autoridades para garantizar la competencia justa entre contratistas en Guatemala?

Las autoridades en Guatemala toman medidas para garantizar la competencia justa entre contratistas mediante la regulación de procesos de licitación, la promoción de la igualdad de condiciones, la prevención de prácticas anticompetitivas y la sanción de conductas que afecten la libre competencia. Estas acciones buscan asegurar un entorno equitativo para todos los participantes en la contratación pública.

Consultas relacionadas con Urizar Alvarez Orrego