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Urbina Sanchez Alvarado 771 resultados

Resultados de: URBINA SANCHEZ ALVARADO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el rol de las organizaciones indígenas en Guatemala?

Las organizaciones indígenas en Guatemala desempeñan un papel importante en la defensa de los derechos y la representación de las comunidades indígenas. Buscan preservar y promover la cultura, la identidad y los intereses de los pueblos indígenas, así como participar en la toma de decisiones en asuntos que les conciernen.

¿Cuáles son las sanciones por proporcionar información falsa durante el proceso de identificación de personas expuestas políticamente en Guatemala?

Proporcionar información falsa durante el proceso de identificación de personas expuestas políticamente en Guatemala puede resultar en sanciones, que pueden incluir multas y otras medidas disciplinarias. Garantizar la veracidad de la información es fundamental para mantener la integridad del proceso y prevenir el abuso del sistema.

¿Puedo utilizar mi Documento Personal de Identificación (DPI) como prueba de identidad para trámites migratorios en Guatemala?

Sí, el DPI es aceptado como prueba de identidad válida para trámites migratorios en Guatemala. Es utilizado para verificar la identidad de los ciudadanos guatemaltecos al ingresar o salir del país.

¿Cuál es la legislación que regula el delito de lavado de dinero en Guatemala?

El delito de lavado de dinero en Guatemala se encuentra tipificado en la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos. Esta ley tiene como objetivo prevenir y sancionar la conversión, transferencia, ocultamiento o adquisición de bienes y activos de origen ilícito. Establece la obligación de reportar operaciones sospechosas y establece mecanismos para investigar y perseguir este tipo de delito.

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