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Ulda Rodriguez Aguilar 350 resultados

Resultados de: ULDA RODRIGUEZ AGUILAR

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Puedo utilizar mi pasaporte guatemalteco vencido como documento de identificación en el extranjero?

En la mayoría de los casos, los pasaportes guatemaltecos vencidos no son aceptados como documentos de identificación válidos en el extranjero. Es importante renovar tu pasaporte antes de que expire para evitar dificultades al viajar.

¿Qué medidas se han tomado para fortalecer la protección de testigos y colaboradores en casos de lavado de dinero en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado medidas para fortalecer la protección de testigos y colaboradores en casos de lavado de dinero. Esto incluye la legislación que establece programas de protección de testigos, garantizando su seguridad y confidencialidad, y ofreciéndoles beneficios legales, como reducción de penas o medidas de resguardo. Estas medidas buscan fomentar la colaboración de testigos y colaboradores en las investigaciones y facilitar la obtención de pruebas.

¿Cómo se aborda la verificación de antecedentes en el proceso de contratación de personal en el ámbito de la educación superior en Guatemala?

En el ámbito de la educación superior en Guatemala, la verificación de antecedentes puede incluir la revisión de títulos académicos, experiencia en la enseñanza, y cualquier historial de investigación o contribuciones académicas. Esto es esencial para asegurar la calidad y competencia del personal académico.

¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Bancos en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

La Superintendencia de Bancos desempeña un papel clave en la prevención del lavado de activos en Guatemala. Supervisa y regula las actividades financieras, establece normativas y promueve buenas prácticas para prevenir el uso indebido de instituciones financieras en actividades ilícitas. Su función contribuye a mantener la integridad y estabilidad del sistema financiero del país.

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