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Resultados de: TOMAS CALEL BUCHAN

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son los requisitos para solicitar un permiso de residencia por jubilación en Guatemala?

Los requisitos para solicitar un permiso de residencia por jubilación en Guatemala incluyen presentar una solicitud ante la Dirección General de Migración, demostrar ingresos o pensión suficiente para sustentarte, proporcionar la documentación que respalde tu situación financiera, cumplir con los requisitos establecidos por la ley de migración y pagar las tasas correspondientes.

¿Cuál es la relación entre la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Guatemala?

La prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo están estrechamente relacionados en las regulaciones guatemaltecas. Las instituciones financieras y otras entidades deben implementar medidas para prevenir ambas actividades ilícitas y reportar transacciones sospechosas a la UAF.

¿Cuáles son las leyes que protegen la invasión de la privacidad en Guatemala?

En Guatemala, la Constitución Política de la República reconoce el derecho a la privacidad. Además, existen leyes que protegen la invasión de la privacidad, como la Ley de Protección de Datos Personales y la Ley de Acceso a la Información Pública. Estas leyes establecen los límites y condiciones para el tratamiento de datos personales y garantizan el derecho de las personas a mantener su privacidad y control sobre su información.

¿Los clientes tienen derecho a acceder a su propia información de AML en Guatemala?

Sí, los clientes tienen derecho a acceder a su propia información de AML y pueden solicitar correcciones si encuentran errores en sus registros. Esto contribuye a la transparencia y precisión de los datos.

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