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Resultados de: TOCAY COC TOCAY

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas se han tomado para promover la responsabilidad y transparencia en las transacciones de bienes de lujo en Guatemala y prevenir el lavado de dinero en este sector?

En Guatemala, se han tomado medidas para promover la responsabilidad y transparencia en las transacciones de bienes de lujo y prevenir el lavado de dinero en este sector. Estas medidas incluyen la implementación de controles más estrictos en la identificación de los compradores y vendedores, la realización de investigaciones sobre la procedencia de los fondos utilizados en estas transacciones, y la colaboración con entidades reguladoras y autoridades fiscales para garantizar la legalidad y transparencia en estas operaciones.

¿Cuáles son los derechos de los hijos en casos de divorcio por mutuo acuerdo en Guatemala?

En casos de divorcio por mutuo acuerdo en Guatemala, los hijos tienen derechos a mantener una relación cercana con ambos padres, a recibir apoyo emocional y económico, a mantener su integridad y seguridad, y a una vivienda adecuada. Los padres deben asegurarse de que se respeten y protejan estos derechos durante y después del divorcio.

¿Cuáles son las implicaciones fiscales de las sanciones a contratistas en Guatemala?

Las sanciones a contratistas en Guatemala pueden tener implicaciones fiscales, como la pérdida de beneficios fiscales, la imposición de multas tributarias y la revisión de la situación fiscal de la empresa. Es crucial que los contratistas comprendan las posibles implicaciones fiscales como parte de las consecuencias por incumplimientos.

¿Cuál es el proceso de solicitud de una Visa L-1 para empleados transferidos desde una empresa guatemalteca a una filial en Estados Unidos?

El proceso de solicitud de una Visa L-1 para empleados transferidos implica que la empresa guatemalteca tenga una filial, sucursal o empresa matriz en Estados Unidos. Se deben cumplir requisitos específicos, incluyendo la existencia de una relación laboral, la transferencia de un empleado con habilidades especializadas y la presentación de la petición ante el USCIS.

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