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Tobar Aguilar Valdes 647 resultados

Resultados de: TOBAR AGUILAR VALDES

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se abordan las transacciones internacionales en el marco de AML en Guatemala?

Las transacciones internacionales están sujetas a un escrutinio riguroso en el marco de AML en Guatemala. Las instituciones financieras deben aplicar debida diligencia reforzada a las transacciones internacionales para asegurarse de que cumplan con las regulaciones y no estén relacionadas con actividades ilegales.

¿Cuáles son los pasos para registrar el nacimiento de un hijo en Guatemala?

El registro de nacimiento de un hijo en Guatemala requiere que los padres acudan al Registro Nacional de las Personas (RENAP) y presenten la solicitud de registro, junto con el formulario llenado, el certificado de nacimiento emitido por el hospital, la identificación de los padres y otros documentos que puedan ser solicitados. Es importante realizar este trámite dentro de los primeros 30 días después del nacimiento.

¿Qué recursos y servicios se brindan a los reclusos en Guatemala para su rehabilitación y reinserción social?

Los reclusos en Guatemala tienen acceso a recursos y servicios destinados a su rehabilitación y reinserción social, que incluyen programas de educación, capacitación laboral y servicios de salud mental. Se busca preparar a los infractores para su reintegración en la sociedad.

¿Qué es la Ley de Trámites y Servicios al Ciudadano en Guatemala y cuál es su propósito?

La Ley de Trámites y Servicios al Ciudadano de Guatemala tiene como propósito simplificar y agilizar los trámites administrativos, así como establecer un marco legal que garantice la eficiencia y transparencia en la interacción entre los ciudadanos y las entidades gubernamentales. Promueve la reducción de la burocracia y la mejora en la atención al ciudadano.

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