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Resultados de: TIQUIRAN US CAC

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Cuáles son las medidas adoptadas por el Estado guatemalteco para prevenir y abordar la explotación laboral en el contexto de la debida diligencia empresarial?

Las medidas pueden incluir la implementación de regulaciones específicas, inspecciones laborales, y sanciones a empresas que participen en la explotación laboral, garantizando así el cumplimiento de estándares éticos en Guatemala.

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas LGBT+ en Guatemala en relación con la protección contra la discriminación y la violencia basada en la orientación sexual e identidad de género?

Las personas LGBT+ en Guatemala enfrentan desafíos significativos en cuanto a la protección contra la discriminación y la violencia basada en la orientación sexual e identidad de género, debido a la persistencia de estigmas sociales, la falta de reconocimiento legal de sus derechos y la violencia sistemática contra la comunidad LGBT+. Se están implementando medidas para promover la igualdad de derechos y protección legal para las personas LGBT+, incluyendo la promoción de leyes y políticas antidiscriminatorias, la capacitación de funcionarios públicos en enfoques de género y diversidad sexual, y el fortalecimiento de mecanismos de protección y denuncia de violaciones de derechos humanos contra la comunidad LGBT+.

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas con discapacidad en Guatemala en relación con el acceso a programas de inclusión educativa y apoyo pedagógico?

Las personas con discapacidad en Guatemala enfrentan desafíos en el acceso a programas de inclusión educativa y apoyo pedagógico debido a la falta de recursos y capacitación de los sistemas educativos en enfoques de inclusión. Se están implementando medidas para promover la accesibilidad y adaptabilidad de los programas educativos, así como para fortalecer la formación de docentes en pedagogías inclusivas y apoyos específicos para personas con discapacidad.

¿Cuál es el papel de las medidas de control interno en las instituciones financieras para prevenir el lavado de dinero en Guatemala?

Las medidas de control interno desempeñan un papel crucial en la prevención del lavado de dinero en las instituciones financieras de Guatemala. Estas medidas incluyen la implementación de programas de cumplimiento normativo, la realización de debida diligencia en la identificación de clientes, el monitoreo de las transacciones y la capacitación de los empleados en la detección de actividades sospechosas. Además, se establecen mecanismos de reporte interno para identificar y reportar operaciones inusuales o sospechosas.

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