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Tiniguar Guarcas Gonzalez 747 resultados

Resultados de: TINIGUAR GUARCAS GONZALEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de la transparencia y el acceso a la información en la prevención y combate de la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala?

La transparencia y el acceso a la información desempeñan un papel fundamental en la prevención y combate de la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala. La divulgación de información sobre el manejo de los recursos públicos, los procesos de toma de decisiones y la rendición de cuentas permite a los ciudadanos, medios de comunicación y organismos de control supervisar y evaluar las acciones de los funcionarios públicos. Además, la transparencia ayuda a prevenir actos de corrupción al exponerlos y disuadir a los actores corruptos.

¿Cuál es el proceso de obtención de un título de propiedad en Guatemala y cuáles son los trámites requeridos?

El proceso de obtención de un título de propiedad en Guatemala implica presentar documentos que respalden la legalidad de la propiedad, realizar trámites ante el Registro de la Propiedad y cumplir con requisitos establecidos. Este trámite es esencial para formalizar la tenencia de la tierra.

¿Cuál es el papel de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en investigaciones relacionadas con AML en Guatemala?

La FECI puede estar involucrada en investigaciones y enjuiciamientos por lavado de dinero y delitos financieros.

¿Qué legislación existe para combatir el delito de delitos informáticos en Guatemala?

En Guatemala, el delito de delitos informáticos se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Delitos Informáticos. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, de manera ilícita, cometan delitos utilizando medios electrónicos o informáticos, como el acceso no autorizado a sistemas, la interceptación de comunicaciones, el sabotaje informático, el fraude informático o la difusión de virus informáticos. La legislación busca prevenir y sancionar los delitos informáticos, protegiendo la seguridad y la confidencialidad de la información.

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