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Timoteo Garcia Lopez 790 resultados

Resultados de: TIMOTEO GARCIA LOPEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el proceso de evaluación de riesgos que las instituciones financieras en Guatemala llevan a cabo para identificar transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas políticamente?

El proceso de evaluación de riesgos en instituciones financieras en Guatemala para identificar transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas políticamente implica la revisión cuidadosa de perfiles de clientes y transacciones. Se utilizan criterios específicos para determinar la probabilidad de que un cliente esté políticamente expuesto y la posible conexión con actividades ilícitas.

¿Cómo se regula legalmente la adopción por parte de parejas del mismo sexo en Guatemala?

Actualmente, la adopción por parte de parejas del mismo sexo no está legalmente reconocida en Guatemala. La legislación vigente limita ciertos derechos para las parejas del mismo sexo en términos de adopción.

¿Cuál es el impacto de la educación financiera en la promoción de la sostenibilidad ambiental en Guatemala?

La educación financiera tiene un impacto significativo en la promoción de la sostenibilidad ambiental en Guatemala. Al proporcionar conocimientos sobre las inversiones sostenibles, los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) y los productos financieros verdes, la educación financiera fomenta la toma de decisiones financieras que tienen en cuenta los aspectos ambientales. La educación financiera también enseña sobre la importancia de la evaluación de riesgos ambientales y la integración de consideraciones ambientales en la gestión financiera. Esto promueve una mayor conciencia sobre la necesidad de invertir de manera responsable y sostenible, contribuyendo a la conservación del medio ambiente, la mitigación del cambio climático y el desarrollo económico sostenible en Guatemala.

¿Cuáles son los desafíos de la sostenibilidad financiera en Guatemala?

La sostenibilidad financiera en Guatemala enfrenta diversos desafíos. Entre ellos se encuentran la dependencia de fuentes de ingresos limitadas, como las exportaciones de productos agrícolas, la volatilidad de los precios de los commodities, la evasión fiscal, la desigualdad socioeconómica y los altos niveles de pobreza. Para lograr una sostenibilidad financiera a largo plazo, es necesario fortalecer la base impositiva, promover la diversificación económica, fomentar la educación financiera, mejorar la gobernanza y promover políticas que impulsen el crecimiento inclusivo y sostenible.

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