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Tiara Paredes Herrera 684 resultados

Resultados de: TIARA PAREDES HERRERA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las medidas específicas implementadas para prevenir el uso indebido de información confidencial obtenida durante la identificación de personas expuestas políticamente en Guatemala?

Las medidas específicas implementadas para prevenir el uso indebido de información confidencial obtenida durante la identificación de personas expuestas políticamente en Guatemala incluyen protocolos de seguridad robustos, capacitación continua del personal y auditorías internas. Estas acciones buscan garantizar la integridad y confidencialidad de la información recolectada durante el proceso de debida diligencia.

¿Cómo se regula la debida diligencia en la legislación AML guatemalteca?

La legislación AML guatemalteca establece requisitos detallados para la debida diligencia, que incluyen la identificación y verificación de la identidad de clientes, la comprensión de la naturaleza de las relaciones comerciales y el monitoreo continuo de actividades.

¿Cuál es el proceso para la protección de los derechos de las personas mayores en casos legales en Guatemala?

El proceso para la protección de los derechos de las personas mayores en casos legales en Guatemala se basa en leyes y políticas que buscan prevenir el maltrato y garantizar el respeto a la dignidad y autonomía de las personas mayores. Se promueve la participación activa de este grupo poblacional en el sistema legal.

¿Cuáles son los derechos de los trabajadores en cuanto a la licencia de maternidad y paternidad en Guatemala?

En Guatemala, los trabajadores tienen derecho a licencia de maternidad y paternidad. Las madres trabajadoras tienen derecho a un período de licencia de maternidad con remuneración para el cuidado de su hijo recién nacido. Los padres trabajadores también tienen derecho a un período de licencia de paternidad. Estos derechos buscan promover el bienestar de la familia y el cuidado de los hijos.

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