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Tania Flores Barrientos 362 resultados

Resultados de: TANIA FLORES BARRIENTOS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se gestionan los expedientes judiciales que contienen información clasificada o confidencial en Guatemala?

Los expedientes judiciales que contienen información clasificada o confidencial se gestionan de manera más restringida. Solo tienen acceso las partes autorizadas, y se aplican medidas de seguridad adicionales para proteger la información sensible.

¿Cuál es el papel de las organizaciones internacionales en la asistencia técnica y cooperación para combatir el lavado de dinero en Guatemala?

Las organizaciones internacionales desempeñan un papel importante en la asistencia técnica y cooperación para combatir el lavado de dinero en Guatemala. Organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) brindan apoyo en términos de capacitación, intercambio de mejores prácticas, evaluaciones de riesgo y asesoramiento en la implementación de medidas de prevención y detección del lavado de dinero.

¿Qué debo hacer si mi pasaporte guatemalteco tiene errores en la información personal?

Si tu pasaporte guatemalteco tiene errores en la información personal, debes acudir a la Dirección General de Migración y solicitar la corrección de los datos. Deberás presentar la documentación pertinente que respalde la corrección necesaria y seguir el proceso establecido.

¿Cuál es el plato típico más conocido de Guatemala?

El plato típico más conocido de Guatemala es el pepián.

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