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Tambito Arriaza Aragon 724 resultados

Resultados de: TAMBITO ARRIAZA ARAGON

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de un fiador en un contrato de arrendamiento en Guatemala?

El papel de un fiador en un contrato de arrendamiento en Guatemala es respaldar al arrendatario en caso de incumplimiento. El fiador asume la responsabilidad financiera si el arrendatario no paga la renta u cumple con otras obligaciones contractuales. Es común que el contrato incluya detalles sobre las obligaciones del fiador y los procedimientos en caso de necesidad de intervención.

¿Existen restricciones específicas en las transacciones financieras con familiares de personas expuestas políticamente en Guatemala?

Sí, pueden existir restricciones específicas en las transacciones financieras con familiares de personas expuestas políticamente en Guatemala. Estas restricciones buscan prevenir posibles conflictos de interés y garantizar que las transacciones con familiares estén sujetas a un escrutinio adicional para detectar posibles riesgos.

¿Cuáles son las consecuencias legales para las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala que se involucran en actos de corrupción?

En Guatemala, las Personas Expuestas Políticamente que se involucran en actos de corrupción enfrentan severas consecuencias legales. Estas pueden incluir investigaciones penales, juicios, condenas y la pérdida de su cargo público. Además, pueden ser sujetos a sanciones financieras y restricciones, como el congelamiento de sus activos y la prohibición de realizar transacciones internacionales.

¿Cuál es el enfoque de Guatemala en la prevención de la violencia y los delitos?

Guatemala ha implementado programas de prevención de la violencia y los delitos que incluyen educación, actividades comunitarias y desarrollo social. Se busca abordar las causas subyacentes de la criminalidad y promover la seguridad ciudadana.

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