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Resultados de: TAMARA QUIÑONEZ LORENZANA
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Tamara Quiñonez Lorenzana
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Lorenzana Quiñonez Tamara Nyneth
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
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- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
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Artículos:
¿Cuáles son los requisitos para solicitar una licencia de operación para un establecimiento de servicios de transporte público en Guatemala?
Los requisitos para solicitar una licencia de operación para un establecimiento de servicios de transporte público en Guatemala pueden variar según el tipo de transporte, como buses o taxis, y las regulaciones correspondientes. En general, se requiere presentar una solicitud, cumplir con los requisitos de flota de vehículos, pólizas de seguro, permisos de circulación, obtener la revisión técnica vehicular, pagar las tasas requeridas y obtener la aprobación de la autoridad competente.
¿Qué acciones deben tomar las entidades financieras para prevenir el uso indebido de nuevas tecnologías en el lavado de activos en Guatemala?
Las entidades financieras en Guatemala deben tomar acciones proactivas para prevenir el uso indebido de nuevas tecnologías en el lavado de activos. Esto incluye implementar medidas de seguridad cibernética, realizar análisis de riesgos tecnológicos, y mantenerse al tanto de las tendencias tecnológicas que podrían ser explotadas para actividades ilícitas.
¿Cuáles son los derechos de las personas en situación de maltrato institucional en Guatemala?
Las personas en situación de maltrato institucional en Guatemala tienen derechos protegidos por la Constitución y por tratados internacionales. Estos derechos incluyen el derecho a la integridad personal, a la protección, a la reparación integral, a la justicia, y al acceso a mecanismos de denuncia y garantías de no repetición.
¿Cuál es el papel de la educación y la formación continua en el fortalecimiento de la cultura de debida diligencia en las empresas guatemaltecas?
La educación y la formación continua son fundamentales para capacitar a los empleados sobre los riesgos y procedimientos de debida diligencia, fomentando así una cultura de cumplimiento y responsabilidad.
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