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Sussan Perez Peren 327 resultados

Resultados de: SUSSAN PEREZ PEREN

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son los requisitos para obtener un préstamo hipotecario en Guatemala?

Para obtener un préstamo hipotecario en Guatemala, generalmente se requiere tener un historial crediticio sólido, demostrar capacidad de pago, contar con un enganche o ahorro previo y presentar la documentación legal necesaria, como títulos de propiedad y constancias de ingresos. Cada entidad financiera puede tener requisitos específicos, por lo que es recomendable comparar las opciones disponibles y consultar con diferentes instituciones.

¿Cómo afecta el cumplimiento normativo en la gestión de proveedores y cadenas de suministro en Guatemala?

El cumplimiento normativo en Guatemala influye en la gestión de proveedores y cadenas de suministro al requerir que las empresas se aseguren de que sus socios cumplan con regulaciones específicas. Esto incluye la evaluación y monitoreo de proveedores para garantizar la integridad, calidad y conformidad con normativas, asegurando una cadena de suministro ética y legalmente sólida.

¿Cuál es el proceso para la protección de los derechos de los niños y adolescentes en conflictos legales en Guatemala?

El proceso para la protección de los derechos de los niños y adolescentes en conflictos legales en Guatemala se rige por leyes y normativas que buscan salvaguardar su bienestar. Esto puede implicar la intervención de entidades especializadas y la consideración de sus derechos en todas las etapas del proceso judicial.

¿Qué responsabilidades tienen las instituciones financieras al identificar a personas expuestas políticamente en Guatemala?

Las instituciones financieras en Guatemala tienen la responsabilidad de identificar a personas expuestas políticamente, realizar debida diligencia mejorada en sus transacciones, mantener registros detallados y cumplir con las regulaciones anti-lavado de dinero y contra la financiación del terrorismo establecidas por las autoridades competentes.

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