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Susana Setena Queche 459 resultados

Resultados de: SUSANA SETENA QUECHE

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el proceso para reportar actividades sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en Guatemala?

Se deben seguir los procedimientos establecidos para informar a la UAF sobre cualquier actividad sospechosa que pueda estar relacionada con el lavado de dinero.

¿Cuáles son los derechos de las personas víctimas de violaciones a los derechos humanos en Guatemala?

Las personas víctimas de violaciones a los derechos humanos en Guatemala tienen derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a las garantías de no repetición. Existen mecanismos nacionales e internacionales para buscar justicia y responsabilizar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos.

¿Cómo se regula la publicación de información sobre propiedades y activos para prevenir el lavado de activos en Guatemala?

La regulación de la publicación de información sobre propiedades y activos en Guatemala es una medida preventiva en la lucha contra el lavado de activos. Se establecen normativas para garantizar la transparencia en la propiedad de bienes, permitiendo a las autoridades rastrear y prevenir el uso indebido de activos para actividades ilícitas.

¿Qué programas se están implementando para combatir la desnutrición infantil en Guatemala?

En Guatemala se están implementando programas de alimentación escolar, atención médica y promoción de la lactancia materna para combatir la desnutrición infantil, un problema que afecta a una parte significativa de la población infantil.

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