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Susan Gonzalez Morales 586 resultados

Resultados de: SUSAN GONZALEZ MORALES

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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Artículos:

¿Cuáles son los requisitos para solicitar una licencia de operación de un establecimiento educativo en Guatemala?

Los requisitos para solicitar una licencia de operación de un establecimiento educativo en Guatemala pueden variar según el nivel educativo y la municipalidad correspondiente. En general, se requiere presentar una solicitud, proporcionar la documentación legal de constitución del establecimiento, cumplir con los requisitos de infraestructura y personal establecidos, pagar las tasas municipales requeridas y obtener la aprobación de la municipalidad.

¿Cuál es la función de los seguros en contratos de venta internacional en Guatemala?

Los seguros desempeñan una función crucial en contratos de venta internacional en Guatemala al proporcionar protección contra riesgos como pérdida o daño de la mercancía durante el transporte. Las partes deben acordar el tipo y alcance del seguro necesario para mitigar riesgos financieros.

¿Cuál es el papel de las aduanas guatemaltecas en la prevención de la financiación del terrorismo?

Las aduanas guatemaltecas desempeñan un papel en la prevención de la financiación del terrorismo al monitorear las transacciones comerciales internacionales. Esto incluye la inspección de bienes y la identificación de posibles actividades ilícitas que podrían estar vinculadas con el financiamiento del terrorismo.

¿Cuáles son las obligaciones de las instituciones financieras en relación con la verificación en listas de riesgos en Guatemala?

Las instituciones financieras en Guatemala tienen la obligación de verificar si los clientes y las transacciones están relacionados con personas o entidades incluidas en las listas de riesgos. Esto implica la realización de la debida diligencia del cliente y la comparación de los datos con las listas relevantes. Además, deben notificar cualquier coincidencia a la UAF.

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