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Susan Espino Arriaga 679 resultados

Resultados de: SUSAN ESPINO ARRIAGA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se asegura el cumplimiento normativo en el uso de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, por parte de empresas guatemaltecas?

Garantizar el cumplimiento normativo en el uso de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, implica evaluar y adaptar políticas y procedimientos para abordar cuestiones éticas, privacidad de datos y posibles riesgos legales. Las empresas guatemaltecas deben asegurarse de que sus prácticas tecnológicas cumplan con las regulaciones existentes.

¿Cuál es la importancia de la capacitación continua en la prevención del lavado de activos para el personal de las instituciones financieras en Guatemala?

La capacitación continua en la prevención del lavado de activos es de vital importancia para el personal de las instituciones financieras en Guatemala. A medida que evolucionan las estrategias de lavado de activos, el personal debe estar actualizado sobre nuevas amenazas y regulaciones para detectar y prevenir eficazmente actividades ilícitas.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas migrantes en Guatemala en el ámbito de la protección de sus derechos a la seguridad alimentaria y nutricional?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas migrantes en el ámbito de la protección de sus derechos a la seguridad alimentaria y nutricional, incluyendo la promoción de políticas de seguridad alimentaria inclusivas, el fortalecimiento de programas de acceso a alimentos nutritivos y la atención a grupos vulnerables como mujeres embarazadas, niños y personas mayores. Se están desarrollando iniciativas para garantizar el acceso a alimentos saludables y nutritivos para personas migrantes y sus familias, así como para promover la educación alimentaria y el fortalecimiento de capacidades para la producción y manejo de alimentos.

¿Qué funciones tiene el Registro Mercantil en relación con la debida diligencia de empresas en Guatemala?

El Registro Mercantil en Guatemala facilita la debida diligencia proporcionando información sobre la estructura empresarial, propiedad y registros legales, contribuyendo a la evaluación de riesgos y transparencia.

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